היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף עם יחידת החקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, פתחה בחקירה בחשד לרישום כוזב בצ'יינג'ים שבבעלות שני תושבי המרכז וכן ביצוע של עבירות הלבנת הון. שני החשודים (43 בת ים, 37 ראשון לציון) נעצרו אתמול (רביעי) והובאו לחקירה במשרדי חקירות …
קרא עוד »
ויטלי רוכלנקו, החשוד בהתחזות לרופא שיניים, הובא אתמול (שני) בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד להשמטת הכנסות בסכום של למעלה מ-3 מיליון ₪. כבוד השופט גיל גבאי שחרר את החשוד בתנאים מגבילים. מבקשת המעצר עולה כי ויטלי, תושב ראשון לציון, נחקר בחודש נובמבר האחרון במשטרה בחשד להתחזות לרופא שיניים …
קרא עוד »
תושב חולון חשוד בייבוא מותגי יוקרה החשודים כמזויפים, תוך הצהרה כוזבת למכס, במטרה להתחמק מתשלום מס. על פי החשד, במשך תקופה ארוכה נהג החשוד לייבא חבילות רבות שהכילו פרטי לבוש והנעלה במסגרת יבוא אישי, במטרה למכור אותם ברשתות החברתיות. כמות החבילות הגדולה שייבא החשוד העלתה את חשדם של עובדי מחלקת …
קרא עוד »
