היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף עם יחידת החקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, פתחה בחקירה בחשד לרישום כוזב בצ'יינג'ים שבבעלות שני תושבי המרכז וכן ביצוע של עבירות הלבנת הון. שני החשודים (43 בת ים, 37 ראשון לציון) נעצרו אתמול (רביעי) והובאו לחקירה במשרדי חקירות …
קרא עוד »
תחילת הפרשה לפני כמעט 5 שנים, אז הוקמו על ידי הנאשמים שני אתרי הימורים שגילגלו עשרות מיליוני שקלים. בין ששת הנאשמים ישנם שני תושבי חולון, תושב בת ים, תושב ראשון לציון תושב רמת גן ותושב תל אביב. חצי מחברי הכנופייה היו אחראיים על ארגון ההימורים: הם גייסו סוכנים דרכם הגיעו …
קרא עוד »
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית של משטרת ישראל בלהב 433, פתחה בחקירה כנגד חברת תעשיית רכב גדולה ומוכרת בראשון לציון, בחשד לקבלת אישורי יצרן במרמה ואף עבירות של הלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים. על פי החשד, החברה שפועלת באזור התעשייה הישן כבר עשרות שנים ומעניקה שירות אף למשרד הביטחון, התנהלה …
קרא עוד »
