תושב בת ים חשוד בהעלמת עשרות מיליונים דרך מטבעות דיגיטליים
תושב בת ים חשוד בהסתרת פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים
- מערכת האתר
- כ"ו תשרי התשפ"ז
צילום: FREEPIK
המשטרה ורשות המסים הודיעו כי נעצר תושב בת ים החשוד בביצוע עבירות מס והלבנת הון, על רקע פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.
על פי החשד, החשוד סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, לא דיווח לרשות המסים על פעילותו ודיווח על הכנסות נמוכות יותר בדוחותיו האישיים, במטרה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, עלה חשד כי החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר לצורך הסתרת פעילותו והסתרת הכספים שקיבל. בחיפוש שנערך אצל החשוד, נתפסו סכומים גבוהים במטבע חוץ ורכב יוקרה שרשום על שם אדם אחר. מעצרו הוארך עד ליום ראשון. החקירה נמשכת.
תגובות