תושב בת ים ותושב ראשון לציון חשודים בהלבנת הון דרך צ'יינג'
תושב בת ים בן 43 ותושב ראשון לציון בן 37, נעצרו בחשד לרישום כוזב בצ'יינג'ים שבבעלותם ועבירות הלבנת הון
- מערכת האתר
- י"א אדר ב' התשפ"ד
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף עם יחידת החקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, פתחה בחקירה בחשד לרישום כוזב בצ'יינג'ים שבבעלות שני תושבי המרכז וכן ביצוע של עבירות הלבנת הון. שני החשודים (43 בת ים, 37 ראשון לציון) נעצרו אתמול (רביעי) והובאו לחקירה במשרדי חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז בסיומה הובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. במהלך החיפושים נתפסו רכבי יוקרה, 3 נכסי נדל"ן וגם מאות אלפי שקלים במזומן ובכסף זר. עוד נתפסו אצל השניים: אקדח איירספוט והוקפאו מעל 5 מיליון שקלים בחשבונות הבנק של החשודים.
תגובות