החשד: ביצעו עבירות מרמה במליוני שקלים

בחודשים האחרונים יחידת ההונאה של מחוז ת"א ביחד עם היחידה למאבק בפשיעה חמורה של רשות המיסים (יהלם), פתחו בחקירה סמויה ומורכבת, בחשד לעבירות מרמה, קשירת קשר, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות זיוף, במעורבות של מספר חשודים, אשר הציגו מצגי שווא תוך התחייבות להנפיק אשרות עבודה לקנדה. במסגרת החקירה, עלה חשד כי בעלי החברה הציגו עצמם כספקי שירות להנפקת אשרות עבודה לקנדה לכל הדורש כל זאת בתמורה לעלות כספית. הקורבנות מבקשי האשרות הינם נתינים זרים. החשודים הציגו למבקשי האשרות מסמכים הנחשדים כמזויפים, הציגו תעודות מזיפות אשר מסמיכות אותם אל מול הרשויות הקנדיות לצורך הנפקת ויזות עבודה. החשודים עבדו בשיטתיות והצליחו לגרוף לכיסם במרמה למעלה ממיליון ₪, כל זאת ללא שהנפיקו אשרה אחת. עם המעבר לחקירה גלויה, נעצרו 4 החשודים בשנות ה-30 ו-40 לחייהם מרמת גן, לאחר שבוצעו חיפושים בבתיהם ובמשרדי החברה ונתפסו, אמצעים דיגטלים ו-47 אלף ש"ח במזומן. בתום החקירה שני חשודים שוחררו בתנאים מגבילים ושני חשודים נוספים הובאו לבימ"ש הבוקר לדיון, במהלכו מעצרם הוארך עד לתאריך 18.4 .